Δεν έφτανε το σκάνδαλο της βρετανικής τράπεζας Barclays που μαγείρευε τα στοιχεία που έδινε για τον καθορισμό των επιτοκίων δανεισμού Libor και Euribor, προς όφελος διάφορων «παικτών» στα διεθνή χρηματιστήρια, ήρθε και η περίπτωση με το ξέπλυμα χρημάτων από μία ακόμα «έγκυρη» τράπεζα, την HSBC (με έδρα το Λονδίνο), για να δείξει πόσο μικρή απόσταση χωρίζει τις «υγιείς» καπιταλιστικές δραστηριότητες από την «παράνομη κερδοσκοπία», το ξέπλυμα χρημάτων από ναρκωτικά και άλλες καραμπινάτες παρανομίες ακόμα και με το δίκαιο της αστικής τάξης.
7 δισ. δολάρια μετέφερε η θυγατρική της HSBC στο Μεξικό, η HBMX, στη θυγατρική στις ΗΠΑ, την HBUS, μέσα σε δύο χρόνια (από το 2007 μέχρι το 2008). Λεφτά που προέρχονταν από ξέπλυμα χρημάτων, όπως επισημαίνει η έκθεση της επιτροπής της αμερικάνικης Γερουσίας, που δημοσιεύτηκε την περασμένη Τρίτη με τίτλο: «Τρωτότητα των ΗΠΑ στο ξέπλυμα χρήματος, ναρκωτικά και χρηματοδότηση τρομοκρατίας – Η περίπτωση της HSBC». Η HBMX ήταν ο κύριος εξαγωγέας δολαρίων στην HBUS, ξεπερνώντας μεγαλύτερες μεξικάνικες τράπεζες και άλλες τράπεζες του ομίλου HSBC. Οπως επισημαίνει η έκθεση, οι μεξικάνικες και αμερικάνικες Αρχές είχαν επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες τους για τα μεγάλα ποσά μετρητών που διακι- νούνταν από την HBMX, τα οποία δικαιολογούνταν μόνο αν προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.
Η HBMX έχει ιστορία στο ξέπλυμα χρήματος, καθώς έχει πελάτες «υψηλού ρίσκου» (όπως τους χαρακτηρίζει η έκθεση) και προσφέρει εξίσου υψηλού ρίσκου «προϊόντα», όπως λογαριασμούς δολαρίων στα νησιά Κέιμαν (στα οποία, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, «αναπαύονται» γύρω στα 1.5 τρισ. δολάρια). Το αστείο είναι ότι εντοπίστηκαν συναλλαγές ακόμα και με το Ιράν, την ίδια στιγμή που η αμερικάνικη κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις εναντίον του! Ετσι, από το 2001 μέχρι το 2007 η HBUS εμπλέκεται σε 28.000 «ύποπτες» συναλλαγές, οι 25.000 από τις οποίες αφορούν στο Ιράν. Το χειρότερο γι’ αυτούς, βέβαια, ήταν οι συναλλαγές της HBUS με την σαουδαραβική τράπεζα Al Rajhi Bank, ορισμένοι ιδιοκτήτες της οποίας φέρονται να σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της «τρομοκρατίας», σύμφωνα με καταγγελίες της CIA!
Το σκάνδαλο οδήγησε σε παραίτηση του εκ των διευθυντικών στελεχών της HBUS (από το 2002), Ντέιβιντ Μπάγκλεϊ, ο οποίος ζήτησε «συγνώμη» ενώπιον της αμερικάνικης Γερουσίας, παραδεχόμενος ότι λόγω της «χαλαρότητάς του» το κανονιστικό πλαίσιο της τράπεζας έδωσε τη δυνατότητα σε διάφορους παράνομους να διακινήσουν τεράστια χρηματικά ποσά! «Η περίπτωση της HBUS, όπως και της Riggs Bank πριν από αυτή, αποκαλύπτει μία συνεχιζόμενη απροθυμία του OCC (Γραφείου Ελέγχου Νομίσματος, που ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ) να χρησιμοποιήσει είτε άτυπες είτε τυπικές πράξεις επιβολής, για να επιβάλει βελτιώσεις στο σύστημα αντιμετώπισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ακόμα κι αν μία τράπεζα είχε για χρόνια σημαντικά προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Το γραφείο OCC επί έξι κατά σειρά χρόνια είχε εντοπίσει σοβαρές ανεπάρκειες στο σύστημα κατά του ξεπλύματος χρήματος (…) χωρίς να θεωρήσει ή να ξεκινήσει την εφαρμογή άτυπων μη δημόσιων ενεργειών»! Αυτά επισημαίνει η έκθεση, αδειάζοντας το γραφείο ελέγχου νομίσματος που για έξι χρόνια «ξυνόταν» χωρίς να κάνει το παραμικρό (ούτε μία άτυπη αναφορά) για όσα συνέβαιναν! Ομορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος!
